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判了!京科夫因稅務(wù)欺詐被罰五億美刀

作者: 佘盛燦 2021-11-01 11:24:49 4548 評論:0

判了!京科夫因稅務(wù)欺詐被罰五億美刀

前京科夫車隊(duì)俄羅斯老板奧列格-京科夫(Oleg Tinkov )在美國被判定犯有稅務(wù)欺詐罪。這位俄羅斯人被處以5億美元的巨額罰款,并被判處一年的緩刑。

去年,在美國檢察官發(fā)出臨時(shí)逮捕令后,這位彼得-薩甘和康塔多的前車隊(duì)老板支付了2000萬英鎊的保釋金,以避免被押入獄。

據(jù)報(bào)道,在創(chuàng)建并出售了一系列業(yè)務(wù)后,京科夫身家達(dá)22億英鎊,這些業(yè)務(wù)涉及電子產(chǎn)品、意大利面、啤酒以及最近的銀行業(yè)。京科夫(Tinkoff)在線銀行目前在俄羅斯擁有約800萬客戶,并在英國股市上市。

2019年,他因隱瞞大額股市收益而被起訴。美國公民需要申報(bào)收入,然后繳稅,即使他們在美國境外生活和工作。京科夫1996年獲得美國國籍,于2013年退出美國國籍。按照美國法律,財(cái)產(chǎn)超過兩百萬美元的人退出美國國籍,所有財(cái)產(chǎn)都視為在退出前一天以公平的市場價(jià)出售(稱為“建設(shè)性出售”),而所有獲利應(yīng)繳當(dāng)年稅。稅收部門認(rèn)為,京科夫應(yīng)支付他所有股票市值對應(yīng)稅收。他于2020年被捕,美國試圖引渡他,但他以醫(yī)療理由提出異議,并支付了保釋金。

被控稅務(wù)欺詐 京科夫又診出急性白血病

根據(jù)周五公布的文件,京科夫因“提交虛假納稅證明”而被判重罪。"根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議的要求,在判刑前,京科夫支付了508,936,184美元,這是他交虛假納稅證明所逃稅金額的兩倍。這包括248,525,339美元的稅款、該稅款的法定利息和近1億美元的欺詐罰款。并被判處一年緩刑。

判了!京科夫因稅務(wù)欺詐被罰五億美刀

"美國駐莫斯科大使館和他在美國的會計(jì)師都告訴京科夫他有申報(bào)和納稅義務(wù)。當(dāng)他的會計(jì)師問他的凈資產(chǎn)是否超過200萬美元以填寫外派表格時(shí),京科夫謊稱他沒有超過200萬美元的資產(chǎn)。當(dāng)他的會計(jì)師后來詢問他的凈資產(chǎn)是否低于200萬美元時(shí),京科夫沒有回答這個(gè)問題,而是自己填寫了外派表格,謊稱他的凈資產(chǎn)只有30萬美元。2014年2月26日,廷科夫提交了一份2013年個(gè)人報(bào)稅表,謊報(bào)其收入只有205,317美元。此外,廷科夫沒有報(bào)告其價(jià)值超過11億美元的財(cái)產(chǎn)的建設(shè)性出售的任何收益,也沒有按照法律規(guī)定支付適用的稅款??偟膩碚f,京科夫造成了248,525,339美元的稅收損失,作為認(rèn)罪的一部分,他已經(jīng)全額支付了大量的罰款和利息,以及其他年份的稅收責(zé)任。"

編輯:燦

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